Nehal Modi Arrested: पीएनबी घोटाले मामले में भारत को बड़ी सफलता मिली है. दरअसल, भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के भाई Nehal Modi को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है.यह गिरफ्तारी भारत की प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा मिलकर दायर किए गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर की गई है. भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी के भाई की इस गिरफ्तारी को भारतीय एजेंसियों की एक अहम उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है.

जानकारी के अनुसार, अमेरिका के न्याय विभाग ने भारतीय अधिकारियों को सूचित किया है कि भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी के भाई Nehal Modi को 4 जुलाई 2025 को अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा संयुक्त रूप से दिए गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर की गई है.

Nehal Modi पर आरोप

अमेरिकी अभियोजन द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, प्रत्यर्पण की कार्यवाही दो आरोपों पर की जा रही है. इनमें मनी लॉन्ड्रिंग (धनशोधन) का एक आरोप है, जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत है. इसके अलावा, आपराधिक साजिश का एक आरोप है, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 120-बी और 201 के तहत है.

ईडी के मुताबिक, Nehal Modi देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के मल्टी-बिलियन डॉलर के घोटाले के संबंध में वांछित हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ 6,498.20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में आरोपी है.

भारतीय कानूनों का किया उल्लंघन

ईडी और सीबीआई की जांच में पता चला है कि नेहल मोदी ने Nirav Modi की ओर से अपराध की आय को छिपाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने शेल कंपनियों और विदेशी लेनदेन के जाल के माध्यम से बड़ी मात्रा में अवैध धन को छिपाने और स्थानांतरित करने में मदद की, जो भारतीय कानूनों का उल्लंघन है. नेहल की भूमिका का विवरण देते हुए ईडी की शिकायत में कहा गया था, “पंजाब नेशनल बैंक में 13,600 करोड़ रुपये का घोटाला के बाद,  नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी ने दुबई और हांगकांग स्थित डमी कंपनियों के निदेशकों के सभी सेल फोन नष्ट कर दिए और नीरव मोदी के कैरो (सेफ हेवन) पहुंचने में मदद के लिए टिकटों की व्यवस्था की.”

डमी कंपनियों से धोखाधड़ी का आरोप

इसके अलावा ईडी का ये भी आरोप है कि नेहल ने नीरव की दुबई स्थित कंपनी से करीब 50 किलो सोना, साथ ही हांगकांग से नकदी और 150 बक्से मोती चुराए हैं. ईडी ने दावा किया है कि नेहल दो कंपनियों का निदेशक है, जिन्हें नीरव की डमी कंपनियों से 335.95 करोड़ रुपये मिले थे. 2019 में इंटरपोल ने नीरव और उसकी बहन पूर्वी मोदी मेहता के खिलाफ भी रेड नोटिस जारी किया था. नीरव मोदी फिलहाल पीएनबी घोटाले के सिलसिले में प्रत्यर्पण के आरोपों का सामना करते हुए ब्रिटेन की जेल में है.

प्रत्यर्पण कार्रवाई की अगली सुनवाई 17 जुलाई 2025 को होगी. नेहल मोदी इस सुनवाई में जमानत के लिए आवेदन कर सकता है, जिसका अमेरिकी अभियोजन ने विरोध करने का फैसला किया है.

उल्लेखनीय है कि नीरव मोदी को 19 मार्च 2019 को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने गिरफ्तार किया था. यह गिरफ्तारी भारत की अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के आधार पर यूके सरकार से अनुरोध करने के बाद हुई थी.

(आईएएनएस इनपुट के साथ)