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नीरव मोदी का भाई निहाल गिरफ्तार, जानें क्या है PNB घोटाले का पूरा मामला

Authored By: Suman

Published On: Saturday, July 5, 2025

Categories: व्यापार जगत (Business World)

Last Updated On: Sunday, July 6, 2025

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले (PNB Scam) से जुड़े मामले में अमेरिकी अधिकारियों ने नीरव मोदी के भाई निहाल दीपक मोदी (Nehal Deepak Modi) को गिरफ्तार कर लिया.

Categories: व्यापार जगत (Business World)

Authored By: Suman

Last Updated On: Sunday, July 6, 2025

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले (PNB Scam) से जुड़े मामले में अमेरिका में कार्रवाई हुई है. अमेरिकी अधिकारियों ने नीरव मोदी के भाई निहाल दीपक मोदी (Nehal Deepak Modi) को 4 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया.

निहाल मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering), संपत्ति छिपाने और सूबतों से छेड़छाड़ और गवाहों को धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं. आरोप के मुताबिक निहाल मोदी ने न केवल घोटाले से जुड़ी कमाई को छिपाने में मदद की, बल्कि सबूतों को भी जानबूझकर खत्म किया.

अमेरिका के न्याय विभाग ने भारतीय एजेंसियों को यह जानकारी दी है. करीब 14 हजार करोड़ रुपये का पंजाब नेशनल बैंक घोटाला भारत के सबसे बड़े घोटाले में से एक है.

फिलहाल भारत ने निहाल की प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अमेरिका में गिरफ्तारी के बाद भारत लाए जाने की प्रक्रिया तेज़ हो गई है. यह पूरा मामला बताता है कि नीरव मोदी का पूरा नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैला था और उसका परिवार भी इसमें गहराई से शामिल रहा है.

क्या है पंजाब नेशनल बैंक घोटाला

साल 2018 के जनवरी महीने में पंजाब नेशनल बैंक में करीब 14 हजार करोड़ रुपये का घोटाला सामने आने के बाद लोग हैरान रह गए थे. इस घोटाले के मुख्य अभियुक्त देश के प्रमुख डायमंड ज्वैलरी कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी थे.
नीरव मोदी अंतरराष्ट्रीय स्तर का ख्यातिप्राप्त ज्वैलर था और फायरस्टार डायमंड (Firestar Diamond) का मालिक था. इसके अलावा वह कई अन्य डायमंड फर्म में भी पार्टनर था. मेहुल चोकसी गीतांजलि जेम्स (Gitanjali Gems) का मालिक था जो भारत की सबसे बड़ी ज्वैलरी रिटेल चेन में से एक था.

बैंक के भ्रष्ट अधिकारियों ने रिश्वत लेकर नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कंपनियों को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट (LC) जारी किए जिनके जरिये उनकी कंपनियों को भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से करीब 14 हजार करोड़ का लोन मिला. इसके बाद नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी ने बड़े पैमाने पर इस धन को कहीं और भेज दिया. पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैडी हाउस ब्रांच से 2011 से 2017 के बीच नीरव मोदी को इस तरह के करीब 1200 गारंटी मिले.

घोटाला सामने आने के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और कई अन्य लोगों के खिलाफा मामले दर्ज कराए. नीरव मोदी और मेहुल चोकसी दोनों देश से बाहर फरार हो गए. बाद में नीरव मोदी को लंदन और मेहुल चोकसी को
बेल्जियम से गिरफ्तार कर लिया गया. भारत सरकार दोनों को प्रत्यर्पित कर देश में लाने की कोशिश कर रही है.

About the Author: Suman

सुमन गुप्ता एक स्वतंत्र पत्रकार हैं जो आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर अच्छी पकड़ रखती हैं। कई पत्र—पत्रिकाओं के लिए पिछले दस साल से स्वतंत्र रूप से लेखन। राष्ट्रीय राजनीति, कोर इकोनॉमी, पर्सनल फाइनेंस, शेयर बाजार आदि से जुड़े उनके सैकड़ों रिपोर्ट, आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं।