Share Market Manipulation: शेयर बाजार मे हेराफेरी करने के आरोप में कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फिल्म अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी समेत कुल 59 लोगों के शेयर बाजार में कारोबार करने पर एक साल के लिए बैन लगा दिया है.

Share Market Manipulation: शेयर बाजार मे हेराफेरी करने के आरोप में कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फिल्म अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी समेत कुल 59 लोगों के शेयर बाजार में कारोबार करने पर एक साल के लिए बैन लगा दिया है.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (SBL) से जुड़े शेयरों की हेराफेरी के एक मामले का खुलासा किया था. साधना ब्रॉडकास्ट ने अब अपना नाम बदलकर क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड कर लिया है.

क्या है मामला

इस घपले में पम्प और डम्प रणनीति (pump-and-dump activities) का इस्तेमाल किया गया है. यानी गलत तरीके से पहले शेयरों में उछाल लाओ फिर उसे बेचकर निकल लो. इसके तहत साधना (SBL) के शेयरों के दाम बढ़ाने के लिए यूट्यूब वीडियो का इस्तेमाल किया गया और इसके बाद प्रमोटर्स ने अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर अच्छा पैसा बना लिया. यह फर्जीवाड़ा 8 मार्च 2022 से 30 नवंबर 2022 के बीच किया गया.

आरोप के मुताबिक इस स्कीम को चलाने के लिए व्हाट्सऐप संदेशों ओर पेड मार्केटिंग का इस्तेमाल किया गया. सेबी ने इस मामले में अरशद वा​रसी के अलावा 58 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है. इस हेराफेरी से कथित रूप से सबसे ज्यादा 18.33 करोड़ रुपये का फायदा गौरव गुप्ता को हुआ है. इसी तरह साधना ग्रुप से जुड़ी कंपनी साधना बायो ऑयल्स लिमिटेड को 9.41 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है.

सेबी ने इस मामले से जुड़े कई लोगों पर भारी जुर्माना लगाया है. मनीष मिश्रा पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा गौरव गुप्ता, राकेश गुप्ता, सुभाष अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल, लोकश शाह पर 2-2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. जतिन शाह पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. ये सभी लोग सेबी की जांच में दुराचरण के लिए दोषी पाए गए हैं.

इस हेराफेरी में अरशद वारसी के अलावा उनकी पत्नी और भाई को भी दोषी ठहराया गया है. एक आईपीएस अधिकारी भी शेयरों की धोखाधड़ी के इस मामले में शामिल थे, लेकिन उन्होंने सेबी के साथ मामला निपटा लिया. सेबी ने मनीष  और अरशद वारसी के बीच व्हाट्सऐप चैट को हासिल कर लिया था जिसमें कथित रूप से इस बात के प्रमाण मिले.

क्या कहा वारसी ने

सेबी के आरोप के मुताबिक वारसी को इस बात की जानकारी थी​ कि मिश्रा शेयरों में स्ट्रक्चर्ड ट्रेड कर रहे हैं यानी हेराफेरी कर रहे हैं. हालांकि वारसी, उनकी पत्नी और भाई ने दावा किया था कि उन्हें शेयर बाजार की ज्यादा जानकारी नहीं थी कि इसलिए वे इस मामले में फंस गए. उनका कहना है कि वे मिश्रा द्वारा की गई जालसाजी के पीड़ित हैं और मिश्रा द्वारा बताए गए ट्रेडिंग से उन्हें भी भारी नुकसान हुआ है.

सेबी ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि अरशद वारसी ने 27 जून 2023 को उसके समक्ष दिए बयान में कहा कि अपने खाते से ट्रेडिंग करने के अलावा वह अपनी पत्नी और भाई के खातों के लिए भी खुद ही ट्रेडिंग कर रहे थे. सेबी ने कहा, ‘मनीष मिश्रा और अरशद वारसी के बीच के व्हाट्सऐप चैट को देखकर यह पाया गया कि मनीष मिश्रा ने अरशद वारसी, उनकी पत्नी और उनके भाई के बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपये डालने की बात कही थी.

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